嫌疑人被抓捕歸案。圖據(jù)游仙公安

通過虛擬珠寶交易平臺(tái)騙取受害人參與“文玩競(jìng)拍”，并以“拉人頭”方式讓“文玩”競(jìng)拍漲價(jià)，隨后以獲利分紅為誘餌讓參與人發(fā)展下線……近日，綿陽市公安局游仙區(qū)分局成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國(guó)29個(gè)省（區(qū)、市），參與人員12萬余人，涉案總金額高達(dá)51億元。截至目前，游仙公安打掉實(shí)施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。

訂單無人接手才知被騙

“消費(fèi)返利”“低投入、高回報(bào)”……這些聽著就讓人心動(dòng)的承諾，背后卻藏著讓人防不勝防的陷阱。

“我們?cè)诰W(wǎng)上參與‘文玩競(jìng)拍’，平臺(tái)方承諾每參加一次競(jìng)拍，可獲得1.5%的利潤(rùn)分紅。但我們?cè)趨⒓佣啻胃?jìng)拍后，發(fā)現(xiàn)手里的訂單無法出售，且被平臺(tái)關(guān)停登錄權(quán)限。”2023年12月初，游仙警方接到百余名群眾報(bào)案，稱他們被騙了。

辦案民警經(jīng)過調(diào)查了解到，“某某珠寶”交易平臺(tái)通過“拉人頭”的方式吸引受害人參與“文玩競(jìng)拍”，并承諾每參加一次競(jìng)拍可獲利1.5%，推薦人獲利0.5%。然而到了后期，因部分會(huì)員訂單無法出手銷售、平臺(tái)關(guān)停其登錄權(quán)限等，讓受害人投資的“文玩”珠寶”再無人接手。

“這明顯是一種新型傳銷。”辦案民警說，游仙警方接到大面積報(bào)警后，成立專案組進(jìn)行偵辦。通過案件分析研判、核實(shí)調(diào)查，辦案民警鎖定張某等人注冊(cè)開辦的“某珠寶交易平臺(tái)”，并發(fā)現(xiàn)福建省福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為該交易平臺(tái)提供技術(shù)支持。至此，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的大體框架被掌握。

12萬余人參與競(jìng)拍投資

辦案民警介紹，他們通過刑偵手段，對(duì)該傳銷組織重點(diǎn)人員和資金流數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員。“發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)搭建平臺(tái)，采取‘互助+拆分+搶拍+分布式+點(diǎn)對(duì)點(diǎn)’的模式，大肆吸納參與者。”通過鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線、購(gòu)買文玩，再反復(fù)買賣，賺取非法收益，并設(shè)置4個(gè)層級(jí)的“金字塔”式等級(jí)機(jī)構(gòu)。

“我們?cè)趥赊k中發(fā)現(xiàn)，該案涉及全國(guó)29個(gè)省（區(qū)、市），參與人員12萬余人，涉案總金額高達(dá)51億元。”辦案民警說，今年3月初，游仙公安專案組在綿陽市公安局指導(dǎo)下，分批次實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，集中警力奔赴全國(guó)多地，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)主要犯罪嫌疑人65名，凍結(jié)相關(guān)涉案資金，扣押電子產(chǎn)品，勘驗(yàn)提取會(huì)員數(shù)據(jù)12萬余條。6月初，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公安部經(jīng)偵局，該案成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。

截至目前，游仙公安打掉實(shí)施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。（程維星 寇盈 華西都市報(bào)-封面新聞?dòng)浾?周洪攀 王祥龍）

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